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控股股东资金占用悬而未决，实控人又被立案调查。12月23日晚公告，公司实际控制人王辉收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因王辉涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对王辉立案调查。
记者注意到，这已经不是公司及其负责人第一次触及信息披露违规红线。
今年9月13日，公司已经收到中国证监会下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。
控股股东资金占用悬而未决
此前的12月10日，*ST银江发布的关于股票交易异常波动的公告显示，由于公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，股票已被实施退市风险警示（*ST）。
根据公告，控股股东银江科技集团有限公司存在对公司非经营性资金占用，并未能在一个月内解决资金占用问题，公司股票被叠加实施其他风险警示。资金占用余额为1.15亿元，问题尚未解决。
公司在10日的股票交易异动公告中表示，经自查，近期公司生产经营正常，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
屡次触犯信息披露违规红线
记者注意到，早在今年9月27日，即公司收到中国证监会下发的《立案告知书》后不久，公司就因为信息披露违规，受到深交所纪律处分。
根据深交所《关于对银江技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，*ST银江2024年4月30日披露的《2023年年度报告》显示，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.34亿元。公司未在2023年会计年度结束之日起一个月内进行预告。
公告显示，*ST银江董事长王腾、总经理韩振兴、财务总监任刚要未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司上述违规行为负有重要责任。
深交所因此对*ST银江，及其董事长王腾、总经理韩振兴、财务总监任刚要给予公开谴责的处分。
而早在今年5月，深交所曾向*ST银江 （300020 ）发出关注函，要求公司应尽快对《关于对银江技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第57号）所涉及的会计差错更正、与控股股东及关联方的资金往来等事项进行核查并及时履行信息披露义务。
诉讼及仲裁风波不断
不仅如此，公司还身陷一系列诉讼危机，公司银行账户面临资金冻结等风险。
根据今年6月公司发布的“关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”，截至今年6月2日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的新增诉讼、仲裁案件（部分尚未收到相应法律文书）已知涉及金额合计约8.37亿元，占公司2023年末净资产的19.76%。
*ST银江回复深交所关注函时透露，由于涉及一系列诉讼、仲裁案件，公司银行账户实际被冻结资金合计3.13亿元，冻结涉诉事项合计诉请金额约5.33亿元。此外，公司其他银行账户资金存在被进一步冻结的可能。
*ST银江主要业务涉及智慧城市的两大业务领域，包括智慧城市数字基层政府的社会治理和服务，以及智慧城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，简称“智慧城市行业业务”）。
2024年前三季度，*ST银江实现收入5.45亿元，同比下降44.74%；归母净利润-1.67亿元，同比下降224.30%。
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