电诈犯罪呈现新特点，最高检：虚拟币“洗钱”成为主流手法

2月13日，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客最高检访谈时透露，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂，电信网络诈骗犯罪亦呈现出一些新的特点。

一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。

二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。

三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。

四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。

近年来，检察机关依法从严打击惩治，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。杜学毅介绍，2024年1月至11月起诉电信网络诈骗犯罪6.7万余人，同比上升58.5%。最高检积极开展打击治理涉缅北电诈犯罪专项行动，向28省份交办督办专项行动案件，截至2024年11月，各地已依法及时批捕集中遣返涉诈人员4万余人，起诉2.9万余人，依法对“缅北明家跨境犯罪集团案”提起公诉，彰显了保障我国国家和公民生命财产安全的坚定决心。

同时，最高检牵头联合最高法、公安部制发了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确司法标准。依法严惩为电诈活动提供技术支持、广告推广、赃款转移、人员招募等帮助的协同犯罪，持续释放依法从严的强烈信号。

杜学毅指出，最高检聚焦个人信息保护、重点行业治理、未成年人权益网络司法保护等重点领域，全面履行反诈法赋予检察机关的公益诉讼职责，2024年1月至11月，全国检察机关共立案办理相关公益诉讼案件264件，从源头防范电信网络诈骗风险。营造“全民反诈”氛围，结合办案总结电诈犯罪趋势特点，线上线下持续以案释法，不断提升公众反诈意识和风险防范能力，最高检微博开设的#反诈进行时#话题总阅读量达3.4亿。

杜学毅明确，下一步，检察机关将进一步加大依法惩治力度，强化追赃挽损，推动源头治理，突出预防为先，持续坚持打、防、管、控一体推进，依法严厉惩治电信网络诈骗及其关联犯罪。